Theo nội dung cáo trạng, 14h45 phút ngày 13/4/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an huyện An Phú, Công an xã Quốc Thái tuần tra trên quốc lộ 91C thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, phát hiện xe ô tô Toyota ZACE màu xanh, biển số 67L-5013 do Trình Công Nghĩa điều khiển chở Dư Quốc Cường nghi vấn có biểu hiện hoạt động mua bán ma túy nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe, đưa người và phương tiện về trụ sở Công an xã Quốc Thái để kiểm tra.
Qua kiểm tra, phát hiện trong ví da của Cường có 1 gói nilon trong đó có viên nén màu đỏ; trên xe ô tô pcó 1 túi vải màu trắng bên trong có 30 gói nilon chứa các viên nén màu vàng; 18 gói nilon chứa tinh thể màu trắng và 7 gói nilon chứa nhiều viên nén màu vàng, màu xanh. Cường khai nhận các viên nén và chất chất tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy.
Vật chứng của vụ án
Qua điều tra ban đầu Cường khai nhận số ma túy bị phát hiện thu giữ là của Nguyễn Thanh Hải ở Campuchia thuê Cường vận chuyển từ Thị trấn Long Bình, huyện An Phú đến thành phố Hồ Chí Minh giao cho đối tượng tên Sen (không rõ họ, địa chỉ) để bán lại thì bị bắt quả tang. Trước đó, Cường đã 03 lần vận chuyển ma túy cho Thanh với số lượng lớn đến thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sen để bán lại cho Nguyễn Thanh Hải (Tý, Tư, Bốn), trong đó có 02 lần hải nhờ Nguyễn Thanh Phượng đến điểm hẹn nhận ma túy đem về để Hải bán lại cho Slển Tuyên Khoa và nhiều người khác thu lợi.
Ngày 14/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hải, 41 tuổi, cư ngụ số 37, đường Nguyễn Huy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh; Slển Tuyên Khoa, 34 tuổi, trú 5J, đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Phượng, 53 tuổi, ngụ 240/7, đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Thanh Hải thu giữ 28 gói nilong, mỗi gói đựng 250 viên nén màu vàng; 01 túi vải màu xanh, bên trong có nhiều gói nilon chứa nhiều viên nén nhiều màu, bột màu xanh, bột màu trắng và tinh thể màu trắng. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Khoa thu giữ 03 gói nilon chứa tinh thể màu trắng cùng nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan, đồng thời còn thu giữ 01 03 gói nilon có chứa tinh thể màu trắng do Nguyễn Thị Thanh Nhi giao nộp và Nhi cho biết là ma túy của Khoa sử dụng còn dư để tại phòng của Nhi. Ngoài ra, ngày 15/4/2019, Cao Thị Diệu (vợ của Hải) còn giao nộp 01 gói nilon đựng túi vải màu đỏ viền trắng chứa 01 phích nhựa màu đỏ - trắng có 03 bọc nylon chứa nhiều viên nén và tinh thể màu trắng.
Kết luận giám định của Phòng kỷ thuật Hình sự Công an tỉnh An Giang, tổng khối lượng ma túy thu giữ là 11,5kg MDMA, 7,9kg Methamphetamone, 11,9kg Ketamine. Trong đó của Dư Quốc Cường 11,5kg loại MDMA, 7,9kg, loại Methamphetamine, 11,9kg Ketamine; Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Phượng và Slển Tuyên Khoa là 3,3kg, loại MDMA; 1,9kg Ketamine. Ngày 22/4/2019 Hải, Cường, Khoa, Phượng bị khởi tố, điều tra. Tổng số ma túy thu giữ của các đối tượng trong đường dây là 31 kg ma túy tổng hợp
Quá trình điều tra, các bị can Dư Quốc Cường, Nguyễn Thanh Hải, Slển Tuyên Khoa và Nguyễn Thanh Phượng đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với những người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, kết luận giám định, vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.
Nhật Linh